Банковское обозрение (Б.О принт, BestPractice-онлайн (40 кейсов в год) + доступ к архиву FinLegal-онлайн)
FinLegal ( FinLegal (раз в полугодие) принт и онлайн (60 кейсов в год) + доступ к архиву (БанкНадзор)
Банковское обозрение
Менеджер отдела консультирования по управлению рисками
БИОГРАФИЯ
*Информация актуальна на 16.05.2017
Аналитика Бенефициар, открой личико
В условиях объединения усилий отдельных государств для борьбы с терроризмом, а также ориентированности на международные стандарты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, можно говорить о формировании отдельных трендов во внутренней политике государств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), отвечающих вызовам, возникающим на глобальном уровне
Аналитика Как определить бенефициарного владельца?
Вступление в силу дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ) и в Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 № 499-П, ред. от 20.07.2016, далее 499-П), возможно, впервые так резонансно отразилось не столько на деятельности кредитных организаций, выполняющих требования по комплексной идентификации клиента, сколько на клиентах данных кредитных организаций
