Вход Регистрация
Подписка
Новости Войти в раздел

Как определить бенефициарного владельца?

16.05.2017

Вступление в силу дополнений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ) и в Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 № 499-П, ред. от 20.07.2016, далее 499-П), возможно, впервые так резонансно отразилось не столько на деятельности кредитных организаций, выполняющих требования по комплексной идентификации клиента, сколько на клиентах данных кредитных организаций

Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ была введена обязанность для юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры по установлению своих бенефициарных владельцев. Теперь юридические лица обязаны не реже раза в год обновлять информацию о своих бенефициарах, а также обеспечивать хранение такой информации.

Документально подтвержденная информация о бенефициарных владельцах либо мерах, предпринятых организацией для установления бенефициара, может быть запрошена уполномоченным и налоговым органом Российской Федерации. Невыполнение требований по идентификации бенефициаров может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей.

По всей видимости, именно угроза санкций, предусмотренных КоАП, заставила серьезно задуматься юридические организации.

Реакция не заставила себя ждать и отразилась в возникновении определенных...

Полная версия доступна по подписке. Заполните контактную форму и мы свяжемся с вами по вопросам оформления подписки.


16.05.2017
Эта статья была разослана 1340 on-line подписчикам bosfera.ru
Популярное
О вкладе ЦБ в развитие, «прессинге регуляторов» и «Мире» насильно Представлены обзоры аналитических публикаций и интервью в СМИ (исключая «Банковское обозрение») за период с 7 по 14 июля 2017 года
Вадим Ференец 15.07.2017
Выбор редакции
Олег Вьюгин: в ЦБ хотели бы создать конкуренцию среди банков через равное доверие и распределение капитала На XXVI Международном финансовом форуме в Санкт-Петербурге Олег Вьюгин, председатель совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции», профессор НИУ ВШЭ, ответил на вопросы «Банковского...
20.07.2017
Материалы альянса финансовых медиа:
Разговоры финансистов

Вверх