Как сообщил «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу, в ведомстве в свете усиления сотрудничества с организацией «Эгмонт» разработали систему финансовых индикаторов для поиска террористов.

«У “Эгмонт” есть система моментального обмена информацией. Предполагается, что обмен данными между ней и Росфинмониторингом усилится. Это будет сделано из-за роста террористической активности в странах ЕС и Сирии», — сказал источник.

Группа «Эгмонт» представляет собой неофициальную организацию государственных ведомств, которые объединены общей целью — созданием механизма для обмена информацией, полезной для выявления и пресечения отмывания денег, финансирования терроризма. «Эгмонт» объединяет органы финразведок 118 стран мира.

Новые индикаторы пока применяют 11 крупных банков, сказал источник «Известий», не раскрыв их названия. Он отметил, что со следующего года использование индикаторов станет для кредитных организаций обязательным. Инструкцию с признаками операций, которые с высокой долей вероятности указывают на причастность к терроризму, ЦБ разослал по банкам, участвующим в пилотном проекте. Получение этого документа подтвердили в трех кредитных организациях.

Сейчас банки блокируют только операции лиц и организаций из перечня террористов, который размещен на сайте Росфинмониторинга — в данный момент в этом списке находится 9017 физических и юридических лиц.

Новая система индикаторов обяжет банки блокировать операции лиц из окружения граждан, попавших в официальный перечень террористов на сайте финразведки. Также будут заблокированы платежи в пользу религиозных организаций, связанных с радикальной идеологией, пропагандой и вербовкой.

Под блокировку попадет и сбор средств на благотворительность через соцсети. Поскольку во многих из них можно зарегистрироваться под любым именем, то под видом просящих помощь могут скрываться террористы, которым нужны деньги для оплаты мобильной связи, покупки авиабилетов, на содержание или лечение раненых боевиков, пояснил источник, близкий к Росфинмониторингу.

Источник: Известия