Финансовая сфера

Банковское обозрение


  • АСВ выявило свыше трех тысяч случаев фиктивных вкладов
25.08.2016

АСВ выявило свыше трех тысяч случаев фиктивных вкладов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии выявило 3,2 тыс. случаев формирования фиктивных вкладов на общую сумму 2,8 млрд рублей, говорится отчете АСВ за январь-июнь 2016 года.


Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии выявило 3,2 тыс. случаев формирования фиктивных вкладов на общую сумму 2,8 млрд рублей, говорится отчете АСВ за январь-июнь 2016 года.

Такие случаи выявлены в 19 банках: Мираф-банке, Межтрастбанке, Миллениум банке, Альта-банке, Смартбанке, ПЧРБ, ФИА-Банке, Стелла-банке, «1Банке», Эл банке, банках «Интеркоммерц», «Унифин», «Церих», «Богородский», «Пульс столицы», «Интерактивный», «БФК-кредит», «Век» и Промрегионбанке.

В течение первого полугодия в АСВ поступило 26 тыс. претензий и заявлений о несогласии с размером страхового возмещения, а также около 1,1 тыс. обращений граждан с заявлениями о признании фиктивности приходно-расходных операций, совершенных ими в период неплатежеспособности банков, с просьбой восстановить сведения об остатках на их счетах, имевшихся до осуществления указанных операций.

Кроме того, сотрудники четырех банков привлекли мошенническим путем средства вкладчиков на сумму 8,9 млрд рублей.

АСВ в ходе подготовки и проведения страховых выплат выявило случаи мошенничества с использованием так называемой «двойной бухгалтерии», при которой в официальном бухгалтерском учете не отражалась информация об открытых вкладах граждан.

Такие случаи мошенничества, направленные на хищение работниками банков денежных средств 10,6 тыс. вкладчиков на общую сумму около 8,9 млрд рублей, были выявлены в Мико-банке, Кроссинвестбанке, Стелла-банке и Мострансбанке. Из материалов АСВ следует, что основной объем мошеннических операций пришелся на последние три банка из этого списка.

Источник: Интерфакс







Новости Релизы